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离岸公司背后的造假产业链
日期：2012-12-13 发布者：深圳香港公司注册
由于离岸公司具有很多的便利性，而在离岸公司背后却有着很不同寻常的一个产业链。那里充斥着炒作和造假，且种类繁多的机构让你可以迅速的到你想要的一切，而这些壳公司背后的有着无数的利益参与者和利益分享者。注册香港公司
8月31日，美国一家名为CitronResearch的机构发文《CHBT：门店在哪里？》。当日，CHBT网页突然更新，公开其100多家门店的地址。 9月1日，该文章开始在基金圈里流传开。在新的报告中，Citron将一些地址通过电子地图搜索后再次质疑，“门店在哪里？”报告甚至配上了门店照片—— 有的并不销售生物制品，而是零食店。
近日，一家美国研究机构爆出在美上市中企——上海双金生物科技有限公司（CHBT）涉嫌财务造假，而这只是近期被揭露出来的中国企业涉嫌财务造假的案例之一。随着调查的深入，一个关于在美上市中企，尤其是壳资源和离岸公司的相关产业链浮出了水面。
指认CHBT造假的Citron Re－search，成立时间有几年，在业内也积累了一些公信力。但业内人士指出，Citron老板背后是一些离岸公司做空资本，而只要Citron出具了利空报告，就会造成CHBT的股价下跌和波动，从而给离岸公司做空资本获利空间。而事实表明，CHBT近一周的股价已狂跌近11%。
无独有偶，两个月前，另一家在美上市企业——东方纸业被一家名为MuddyWaters的研究机构指出存在财务造假行为。该研究机构称，在审查东方纸业的运营子公司河北东方纸业有限公司的财务报告后，认为东方纸业夸大了2008年的收入将近27倍，并指责东方纸业在 2009年 10月到2010年5月有约3150万美元被挪用。MuddyWaters据此给予东方纸业“强力卖出”评级。
而披露东方纸业造假的Muddy－Waters，也被指出曾提出以30万美元的报酬为东方纸业公司出具一份有偿研究报告，但遭到东方纸业拒绝。但MuddyWaters并不认可这一说法。随后东方纸业宣布，决定聘请勒布和勒布律师事务所会及审计委员会，和四大会计师事务所之一，对质疑进行独立调查。
记者注意到，披露两家中国公司涉嫌财务造假的机构合起背后的离岸公司的关系，都是美国的独立调查机构，而美国官方监管机构并没有给出相关的意见。而这些独立机构，真的令人信服吗？
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